La justicia estadounidense avanza en una investigación preliminar sobre contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Solicitó registros de comunicaciones de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni. La AFA negó citaciones o incautaciones.
La Justicia de Estados Unidos solicitó todas las comunicaciones de Claudio «Chiqui» Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El requerimiento fue realizado a través de un operativo antes del regreso de la delegación argentina tras la final del Mundial.
Según publicó el sitio Infobae, agentes del FBI habrían secuestrado los celulares de Tapia y Toviggino. Sin embargo, la AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó esa versión. «Es rotundamente falso», indicó el letrado, y agregó: «Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar».
El operativo se realizó en el marco de una investigación preliminar sobre la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la entidad, según pudo corroborar Clarín. Hasta el momento no existe un número de caso penal formalizado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene este procedimiento bajo una investigación preliminar (pre-indictment) en la Corte del Distrito Sur de Florida.
La AFA sostuvo en su comunicado que «el documento al que hacen referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida al Presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, ni al Tesorero de la institución, Pablo Toviggino. La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero».
La Corte exigió a esos terceros presentar toda la información y registros de comunicaciones vinculadas a los contratos comerciales de la institución, con fecha límite el 30 de julio. El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales gestionados a través de TourProdEnter LLC. Tapia debe aportar registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
Los fiscales a cargo de la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting es abogado litigante en el Departamento de Justicia, radicado en Washington D.C., especializado en delitos económicos y financieros. Berger es abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal y es director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
La especialidad de Gushue podría vincularse con la colaboración de Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino y accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar una mansión en Pilar que investiga la justicia argentina. Beacon habría entregado documentación y testificado en varias oportunidades.
El operativo de notificación se realizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y demoró dos horas la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que transportaba a la delegación argentina. Tapia y Leandro Petersen, encargado de marketing de la AFA, fueron llevados a un cuarto donde funcionarios judiciales les informaron de la situación. También estaban presentes Luciano Nakis, Fernando Isla Casares y Jorge Miadosqui. La Justicia pidió además información sobre la empresa TourProdEnter, con sede en Miami y vinculada a Javier Faroni.