Detuvieron al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, por presunto lavado de dinero y evasión fiscal

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por incumplir las obligaciones impuestas en el marco de una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Vallejo había defendido su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, pero advirtió: «No pongo las manos en el fuego por nadie».

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. Además, el magistrado convocó a cinco personas a declarar y amplió las indagatorias a otras 16 personas imputadas en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El juez decidió detener a Vallejo para que vuelva a ser indagado. Asimismo, sumó que incumplió con las obligaciones impuestas, motivo por el cual revocó su régimen de libertad. Sin embargo, remarcó que “su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal”.

Según el fallo, el dueño de Sur Finanzas no se presentó ante la Policía Federal como debe hacerlo de forma mensual ni notificó un cambio de domicilio, y tampoco entregó la totalidad de los rodados “cuyo secuestro se encuentra vigente”. “Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, expresó el juez.

Rodríguez Ponte señaló que sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina, entre otros. “Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior”, mencionó el juez.

Entre ellos, se encuentran la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por U$S 500.000 que habría sido pagado en efectivo, además de las compras de inmuebles y rodados en efectivo por parte del Cluster Palace Beach S.A., una sociedad sin cuentas bancarias.

Para el magistrado, Vallejo y su madre Graciela Beatriz Vallejo conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero “bajo diversas modalidades” para “cometer delitos indeterminados” y “darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito”.

El dinero provenía de “la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado”. Además, la hipótesis sostiene que además evadieron “los tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo” para “ocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la justicia”.

“Con esa finalidad, alguno de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales, a su nombre, a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares y allegados y de terceros, cuyos movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares, y compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias”, apuntó el juez.

Hace unos días, Rodríguez Ponte ordenó la entrega de 24 vehículos de Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema. Entre ellos hay una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos.

La medida fue adoptada “a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo” ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos. Además, había prohibido al financista a prestar “por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza”.

La causa contra Vallejo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a su relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes.