Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero

El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó la detención de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por incumplir las obligaciones impuestas en el marco de una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Vallejo había defendido su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, según informaron fuentes judiciales. En la misma causa, se convocó a declarar a cinco personas y se ampliaron las indagatorias a otras 16 personas imputadas en el marco de una investigación por presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.

El juez decidió la detención de Vallejo para que vuelva a ser indagado y revocó su régimen de libertad por incumplimiento de las obligaciones impuestas. En el fallo, Rodríguez Ponte señaló que el imputado no se presentó ante la Policía Federal como debía hacerlo mensualmente, no notificó un cambio de domicilio y no entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro se encuentra vigente. «Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside», expresó el magistrado.

Además, el juez informó que sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de inspección de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Banco Central de la República Argentina, entre otros. «Estos elementos incorporados muestran operaciones, bienes y sociedades que no estaban comprendidos en la descripción anterior», mencionó. Entre ellos, se encuentra la compra de un inmueble en el country Saint Thomas Este de Canning por 500.000 dólares, que habría sido pagado en efectivo, y la compra de inmuebles y rodados en efectivo por parte de la sociedad Cluster Palace Beach S.A., que no posee cuentas bancarias.

Según el fallo, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, conformaron una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero «bajo diversas modalidades» para «cometer delitos indeterminados» y «darle apariencia legítima a dinero de origen ilícito». El dinero provendría de «la compra y venta de moneda extranjera que el Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S. realizaban con otras agencias y casas de cambio por fuera de las normas que regulan ese mercado». La hipótesis sostiene que también evadieron «los tributos y los recursos de la seguridad social a cargo de las sociedades del grupo» para «ocultar el producto de esos delitos y sus rastros frente a los requerimientos de las entidades financieras, de los organismos de control y de la justicia».

«Con esa finalidad, alguno de sus integrantes abrieron y utilizaron cuentas en bancos, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales, a su nombre, a nombre de las sociedades del grupo, de empleados, familiares y allegados y de terceros, cuyos movimientos no guardaban relación con la actividad ni con los ingresos de sus titulares, y compraron inmuebles y vehículos pagados en efectivo a nombre de sociedades que no tenían actividad ni cuentas bancarias», apuntó el juez.

Días antes, Rodríguez Ponte había ordenado la entrega de 24 vehículos de Ariel Vallejo para que queden a disposición de la Corte Suprema. Entre ellos se encuentran una Ferrari modelo California Descapotable y tres motos. La medida fue adoptada «a los fines de garantizar la preservación de los bienes registrables de posible origen delictivo» ante un eventual decomiso en las causas que lo investigan por delitos como evasión y lavado de activos. Asimismo, se había prohibido al financista prestar «por sí o por interpósita persona, servicios de índole financiera de cualquier naturaleza».

La causa contra Vallejo por presunto lavado de dinero y evasión fiscal involucra además a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a su relación cercana con el presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia, que le permitió firmar acuerdos comerciales y sponsorear a varios clubes. En declaraciones recientes, Vallejo defendió su vínculo con Tapia, pero advirtió: «No pongo las manos en el fuego por nadie».