El tribunal de alzada revocó la falta de mérito y ordenó el procesamiento por estafa en el caso del fondo fiduciario Selenium, vinculado a la criptofinanciera Beta Investment SRL.
La Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento de Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa, Luis Emilio Marchetti, Antonio Vargiú y Pablo Vargiú por el delito de estafa, en relación con la constitución del fondo fiduciario «Selenium». El fallo, firmado por los jueces Marina Cossio, Ricardo Sanjuan, Fernando Luis Povina, Patricia Marcela Moltini y Mario Rodolfo Leal, revocó la falta de mérito dictada previamente por el juez federal Miguel Contreras y ordenó que se dicten nuevas medidas cautelares.
En junio de 2024, el juez Contreras había procesado a Cabello, Casado Tolosa y José Daniel Carrizo por intermediación financiera y estafa, en concurso real con asociación ilícita, pero declaró la falta de mérito respecto de la administración infiel del fideicomiso «Selenium». Esa resolución fue apelada por el fiscal federal Santos Reynoso y por las defensas de los imputados.
El fiscal cuestionó la falta de mérito al sostener que «Selenium» no fue creado para mitigar el perjuicio de los inversores, sino con «la clara intención» de dilatar la devolución del dinero, luego de que la financiera entrara en cesación de pagos. Los jueces coincidieron en que el fideicomiso se constituyó para trasladar activos de Beta Investment SRL y sustraer bienes del patrimonio de la sociedad, engañando nuevamente a los inversores.
Según la investigación, Beta Investment SRL captaba ahorros en pesos y dólares prometiendo rentabilidades extraordinarias (25% o 30% mensual) vinculadas a la minería de criptomonedas, sin autorización del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores. La empresa operaba bajo un esquema defraudatorio conocido como «Ponzi» o piramidal.
El fideicomiso «Selenium» fue constituido el 14 de marzo de 2022 por Marchetti, Antonio Vargiú y Pablo Vargiú, con Casado Tolosa como fiduciario. Nueve días después, Beta Investment, representada por Cabello, aportó 12.220.378 USDT de los ahorristas al fideicomiso, recibiendo a cambio 12.000.000 de tokens Selenium. Luego se invitó a los inversores a firmar actas acuerdo que sustituían sus créditos originales por la participación en el fideicomiso, perdiendo validez los pagarés y contratos anteriores.
El tribunal consideró que «Selenium» se utilizó para «dar un supuesto ropaje jurídico legítimo» a una maniobra que convertía a los acreedores en «deudores de su propio crédito». La defensa de Carrizo argumentó que cumplía funciones técnicas de mantenimiento informático y no participaba de decisiones financieras; la defensa de Marchetti sostuvo que era inversor y acreedor, no integrante de la sociedad; mientras que la defensa de Cabello no presentó oposición.